• Aprenderás la planificación y metodología en la investigación del fraude de seguro, así como los aspectos generales en este tipo de actividad delictiva.
• Sabrás como llevar a cabo una investigación operativa.
• Aprenderás aquellos aspectos vinculados al fraude dentro de la empresa.
• Conocerás los criterios básicos del fraude.
• Solucionarás casos reales sobre investigación del fraude de seguro.

Unidad 1

Aspectos generales en la investigación del fraude de seguro

• • Introducción.
  • Objetivos.
  • Planificación de la investigación.
  • Técnicas de investigación.
  • Investigación patrimonial.
  • El informe del investigador.
  • Caso práctico.

Unidad 2

Investigación operativa y el fraude en la empresa

• • Introducción.
  • Objetivos.
  • Investigación operativa.
  • El fraude en la empresa.
  • Compliance corporativo.
  • Caso práctico.

Unidad 3

Manual básico de criterios del fraude

• • Introducción.
  • Objetivos.
  • Concepto y causas.
  • El autor del fraude de seguro.
  • Modos de comisión del fraude de seguro.
  • Técnicas y métodos para la prevención del fraude.
  • Criterios a seguir para la prevención y lucha contra el fraude. Indicios y evidencias.
  • Caso práctico.

Unidad 4

Caso de estudio real

• • Resolución del caso real de fraude de seguro.

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