Entrar
INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS
- LAMADRID, ANTONIO |
- NAVASQUILLO VEGA, CARLOS |
Se trata de un curso dirigido a conocer aspectos vinculados a la investigación financiera, el blanqueo de capitales y la investigación patrimonial.
Este curso te permitirá desarrollar investigaciones en materia económica y patrimonial, y elaborar informes patrimoniales con validez en los procesos judiciales.
Así, se analizarán casos prácticos que ayudarán en la obtención de conocimientos.
Información del curso
Objetivos
- Conocer que es una investigación patrimonial.
- Definición e Identificación de activos patrimoniales
- Conocer el proceso del Blanqueo de Capitales.
- Desarrollar una investigación patrimonial.
- Confeccionar un informe patrimonial.
Programa
Unidad 1
La investigación financiera
- Que es una investigación financiera.
- Identificación y localización de los activos.
Evaluación.
Unidad 2
Él Blanqueo de Capitales
- Características del Blanqueo de Capitales.
- Etapas del blanqueo de Capitales.
- Los paraísos fiscales y las empresas Offsore.
- Métodos del Blanqueo de Capitales.
Evaluación.
Unidad 3
La investigación Patrimonial
- Técnicas de Trabajo en la investigación Patrimonial.
- Él Ciclo de Inteligencia en la investigación patrimonial.
- Él informe Patrimonial.
Evaluación.
Unidad 4
Trabajo fin de curso
Metodología
100% online
Tutores
LAMADRID, ANTONIO
NAVASQUILLO VEGA, CARLOS