• Comprender los fundamentos del fraude corporativo y delitos económicos.
• Analizar los marcos legales y normativas aplicables.
• Desarrollar habilidades para la detección y evaluación de riesgos.
• Fortalecer competencias en investigaciones de fraudes.
• Estudiar y aprender de casos reales.
• Implementar soluciones prácticas y estratégicas.

Unidad 1 - Introducción al fraude corporativo y delitos económicos

• • Conceptos básicos y definiciones clave.
  • Importancia de la prevención y detección.
  • Objetivos del curso y estructura.

Unidad 2 - Tipologías de fraude corporativo

• • Fraudes financieros y contables.
  • Corrupción y sobornos.
  • Robo de activos y ciberfraude.

Unidad 3 - Marco legal y normativo

• • Legislación nacional e internacional.
  • Cumplimiento normativo y programas de ética.
  • Consecuencias legales y sanciones.

Unidad 4 - Metodologías de evaluación de riesgos

• • Identificación y análisis de riesgos de fraude.
  • Modelos de predicción y monitoreo.
  • Estrategias de prevención y controles internos.

Unidad 5 - Investigación del fraude

• • Proceso de investigación.
  • Técnicas y herramientas.
  • Documentación y reporte de hallazgos.

Unidad 6 - Casos de estudio reales

• • Casos emblemáticos internacionales: Enron, WorldCom, Volkswagen.
  • Fraudes recientes en España y Europa.
  • Lecciones aprendidas y mejores prácticas.

Unidad 7 - Herramientas tecnológicas en la detección del fraude

• • Software y plataformas de análisis: Power BI, Tableau y sistemas ERP.
  • Uso de inteligencia artificial y machine learning.
  • Limitaciones y retos en el uso de tecnología.

Unidad 8 - Evaluación final y conclusiones

• • Evaluación de conocimientos adquiridos.
  • Proyecto final.
  • Conclusiones y siguientes pasos.

100% online

1. Evaluación continua (40% de la nota)

   • Al final de cada módulo, el alumno completará una prueba tipo test sobre los contenidos estudiados.
   • Cada test puntúa de forma proporcional a su relevancia en el temario.
   • La suma de todas estas pruebas equivale al 40% de la calificación final.

2. Prueba final (60% de la nota)

   • Al concluir el curso, el alumno eligirá uno de los tres casos prácticos propuestos para investigar y resolver.
   • El resultado se presenta en un informe escrito, que demuestra la aplicación de los conceptos vistos en los módulos anteriores.
   • El cumplimiento de instrucciones, la claridad de la argumentación y la coherencia con las normas estudiadas determinan la calificación.

3. Caso práctico voluntario en el Módulo 5

   • Se ofrece un ejercicio extra en el Módulo 5, centrado en la investigación de un supuesto de fraude, para que el alumno entrene sus habilidades antes de la prueba final.
   • Esta actividad no otorga puntos adicionales, pero sirve de práctica y refuerzo de los contenidos.

4. Requisitos de aprobación

   • El alumno necesita superar al menos el 50% de los puntos asignados a la evaluación continua.
   • El alumno también debe obtener al menos el 50% de los puntos disponibles en el caso práctico elegido.
   • Cálculo de la nota final
     • Se suman los puntos obtenidos en la evaluación continua y en la prueba final, cada uno según su porcentaje.
     • El alumno aprueba el curso si cumple ambos mínimos (50% en continua y 50% en la prueba final) y la nota global supera el un 5/10 o equivalente.
5. Observaciones finales
   • Se recomienda al alumno resolver con responsabilidad los test de cada módulo y repasar los materiales con regularidad.
   • La dedicación a la lectura, la participación en foros y la realización del caso voluntario en Módulo 5 ayudan a mejorar la comprensión y a preparar la prueba final.